Saeima pilnībā apstiprinājusi jaunus grozījumus: Turpmāk ar savu skaidro naudu nevarēsi rīkoties kā pats gribi
Jaunie tiesību akti nosaka, ka gadījumā, ja privātpersona pārvadā naudu pāri valsts robežai un kopējā summa pārsniedz 10 000 eiro, tai ir pienākums deklarēt minēto summu, ja ir objektīvas pamatotas aizdomas par iespējamu nelikumīgu darbību saistībā ar šo naudas pārvadājumu. Šāda deklarācija sniedz iestādēm nepieciešamo informāciju, lai veiktu nepieciešamos pasākumus un pārbaudes, nodrošinot, ka nauda tiek pārvadāta likumīgi un bez saistībām ar nelegālām darbībām.
Šie noteikumi ir ieviesti, lai sekmētu finanšu sistēmas integritāti un novērstu iespējamus riskus, kas saistīti ar nelikumīgu līdzekļu apriti un izplatīšanu pāri valsts robežām. Šis tiesiskais regulējums ir sastāvdaļa no plašākām centieniem stiprināt cīņu pret finanšu noziegumiem un nodrošināt labāku likumdošanas saskaņotību Eiropas Savienības kontekstā.
Tomēr pat pēc summas deklarēšanas, situācija nebeidzas. Svarīgi uzsvērt, ka minētais summas slieksnis var atšķirties atkarībā no konkrētā gadījuma, kas rada bažas tiem, kuri plāno šķērsot valsts robežu.
Šīs izmaiņas attiecas uz tiesību aktiem, kas saistīti ar “Ziņošanu par valūtu, kas šķērso valsts robežu”, un tas ir svarīgs skaidrības nodrošināšanai. Jāatzīmē, ka Latvijas ārējā robeža aptver vairākas valstis.
Pēc šīs deklarācijas saņemšanas persona nekavējoties to ir pienākusi aizpildīt un ar savu parakstu apstiprināt sniegto informāciju. Valsts ieņēmumu dienests un Valsts robežsardze ir atbildīgas par to, lai tiktu ievēroti grozītie tiesību akti. Tomēr jāatzīmē, ka Valsts robežsardzes jurisdikcija attiecas tikai uz tranzīta punktiem uzraudzību gar Latvijas ārējām robežām, kur netiek veiktas muitas pārbaudes.
Saskaņā ar jauno likumu tika pieņemtas izmaiņas, pievēršot īpašu uzmanību anotācijai. Šis skaidrojums uzsvēra jauno noteikumu nepieciešamību, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu apriti visā Eiropā, tostarp Latvijā.
Turklāt šīs izmaiņas attiecas uz jebkuru valūtu. Tiesību aktos nepārraudzītā valūta tagad tiek skaidri definēta kā naudas līdzekļi, kas tiek pārskaitīti bez pavadošām personām. Iepriekš bija prasība ziņot par valūtas pārvadāšanu pāri valsts robežām, ja tā pārsniedza 10 000 eiro.
Šo likuma korekciju mērķis bija pastiprināt cīņu pret gan nelikumīgu finansēšanu, gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī saskaņot šo likumdošanu ar Eiropas Savienības regulām. Kā norāda anotācija, veiktās izmaiņas likumā paredz precīzāku definīciju jēdzienam “skaidra nauda” un risina atsevišķus administratīvus jautājumus.
Autoru domām, jauno noteikumu ieviešana efektīvi risina aktuālos jautājumus pēc grozījumiem.
