Saeima pilnībā apstiprinājusi Jaunus grozījumus: Tagad ar savu skaidro naudu nevarēsi rīkoties kā pats gribi

Saskaņā ar jaunajiem likumiem, ja privātpersona veic naudas pārvadājumu pāri valsts robežai un šī summa pārsniedz 10 000 eiro, tai ir juridisks pienākums deklarēt šo summu. Šāda deklarācija ir nepieciešama, ja pastāv objektīvas aizdomas par iespējamām nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar naudas pārvadājumu. Ar šādu deklarāciju tiek nodrošināta nepieciešamā informācija, lai iestādes varētu veikt nepieciešamos pasākumus un pārbaudes, lai garantētu, ka nauda tiek pārvadāta likumīgi un bez nelegālām aktivitātēm saistībā ar to.

Šie jaunie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi veicināt finanšu sistēmas integritāti un samazināt iespējamos riskus, kas saistīti ar nelikumīgu līdzekļu apriti un to izplatīšanu pāri valsts robežām. Šī tiesiskā regulējuma ieviešana ir svarīga sastāvdaļa plašākajos centienos stiprināt cīņu pret finanšu noziegumiem un nodrošināt labāku likumdošanas saskaņotību Eiropas Savienības līmenī. Šie pasākumi tiek veikti, lai uzlabotu finanšu tirgu drošību un veicinātu godīgu un likumīgu uzņēmējdarbības vidi, veicinot tādu finanšu darījumu pārredzamību, kas ir būtiska gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Neskatoties uz summas deklarēšanu, situācija turpinās attīstīties. Jānorāda, ka noteiktais summas slieksnis var atšķirties atkarībā no konkrētās situācijas, kas rada neziņu tiem, kuri plāno šķērsot valsts robežu.

Šīs izmaiņas ietekmē tiesību aktus, kas saistīti ar “Valūtas pārvadāšanas ziņošanu pāri valsts robežai”, un tas ir būtisks skaidrības aspekts. Jāpievērš uzmanība tam, ka Latvijas ārējā robeža ietver vairākas valstis, tādējādi veicinot daudzveidīgu situāciju un prasot pienācīgu uzmanību no ceļotāju puses.

Pēc šīs deklarācijas saņemšanas persona nekavējoties ir saistīta ar pienākumu to aizpildīt un apstiprināt sniegto informāciju ar savu parakstu. Valsts ieņēmumu dienests un Valsts robežsardze ir atbildīgas par jaunajiem tiesību aktiem un to ievērošanas nodrošināšanu. Tomēr ir jāņem vērā, ka Valsts robežsardzes pilnvaras attiecas tikai uz tranzīta punktiem uzraudzību gar Latvijas ārējām robežām, kur muitas pārbaudes netiek veiktas.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tika veiktas izmaiņas, pievēršot īpašu uzmanību anotācijai. Šī skaidrojuma mērķis ir uzsvērt jauno noteikumu svarīgumu, kuru galvenais nolūks ir mazināt riskus, kas saistīti ar nelikumīgu iegūtu līdzekļu apriti visā Eiropā, tostarp arī Latvijā.

Šīs jaunās normas un regulējumi ietver plašas pārmaiņas attiecībā uz valūtas pārvadāšanu gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Šajā sakarā, jebkura veida valūtas pārvadāšana tagad ir pakļauta stingrākai kontrolei un regulējumam. Nepārraudzītā valūta, kas iepriekš varēja tikt pārskaitīta bez formāla uzraudzības, tagad tiek skaidri definēta kā naudas līdzekļi, kas tiek pārskaitīti bez pavadošām personām. Šis noteikums ir nozīmīgs solis cīņā pret finanšu noziegumiem, jo tas palīdz novērst potenciālus nelikumīgu darbību veikšanas veidus un padara finanšu pārskaitījumus pārredzamākus un vieglāk uztveramus.

Šīs likuma korekcijas ietekme ir daudz plašāka nekā vienkārši tehniski grozījumi. To mērķis ir ne tikai pastiprināt cīņu pret nelikumīgu finansēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, bet arī saskaņot Latvijas likumdošanu ar Eiropas Savienības regulām, kas ir būtisks solis ceļā uz efektīvāku un saskaņotāku finanšu sistēmu. Šīs korekcijas ir reakcija uz pastāvošajām problēmām un izaicinājumiem, kas saistīti ar finanšu noziegumiem un nelikumīgu darbību finanšu jomā.

Autori uzskata, ka jauno noteikumu ieviešana efektīvi risina aktuālos jautājumus, kas radušies pēc grozījumiem.